- ``El agente encubierto: instrumento de investigación y medio probatorio en la lucha contra la delincuencia organizada´´
- ``The undercover agent: investigation’s instrument and evidence in the fight against organized crime´´
- Sanchez Gonzalez, Susana <1996>
Subject
- IUS/16 Diritto processuale penale
Description
- En esta tesis doctoral analizamos uno de los instrumentos o herramientas más eficientes para combatir la delincuencia organizada: el agente encubierto. Se describe y delimita esta figura desde sus dos principales perfiles en el proceso penal: como instrumento de investigación o diligencia de investigación penal en la instrucción y como medio probatorio en el juicio oral o plenario. En el estudio del primero de sus perfiles exponemos cuáles son sus características, explicamos que debe ser autorizado, quién puede protagonizar dicha actividad, que se les otorga una identidad falsa y que tienen un plan de la operación encubierta, también que deben transmitir la información que vayan recabando al juzgado de instrucción. Delimitamos su ámbito de actuación que es la delincuencia organizada y dentro de la misma concretamos que solamente pueden investigar los delitos recogidos en el art. 282 BIS de la LECrim. Posteriormente, nos centramos en las medidas y recursos para proteger al agente encubierto durante el proceso y fijamos los límites de su actuación como diligencia de investigación. En el estudio del segundo de sus perfiles explicamos que las actas aportadas por los agentes encubiertos así como sus testimonios constituyen medios probatorios y tratamos de definir ante qué tipo de medio probatorio nos encontramos. Asimismo, analizamos la valoración de esta prueba y el peso probatorio que la doctrina y la jurisprudencia le han dado. También fijamos los límites de la prueba testifical del agente encubierto. Posteriormente, sistematizamos la responsabilidad tanto penal, disciplinaria como civil en que podrían incurrir. Finalmente, analizamos el agente encubierto virtual. Describimos y criticamos la regulación actual de la actuación internacional de los agentes encubiertos y por último nos centramos en examinar la regulación que le ha dado el ordenamiento jurídico italiano. Concluimos con unas propuestas de lege ferenda acompañadas de las ideas más importantes que extraemos.
- In this thesis we analyse one of the most efficient instruments or tools for combating organised crime: the undercover agent. This figure is described and delimited from its two main profiles in the criminal process: as an instrument of investigation or criminal investigation diligence in the investigation and as a means of evidence in the oral or plenary proceedings. In the study of the first of their profiles, we explain what their characteristics are, that they must be authorised, who can carry out this activity, that they are given a false identity and that they have a plan for the undercover operation, and that they must transmit the information they gather to investigative court. We delimit their scope of action, which is organised crime, and within this we specify that they can only investigate the crimes listed in art. 282 BIS of the LECrim. Subsequently, we focus on the measures and resources to protect the undercover agent during the process and establish the limits of their action as an investigation's instrument. In the study of the second of its profiles, we explain that the minutes provided by undercover agents as well as their testimonies constitute evidence and we try to define what type of evidence we are dealing with. We also analyse the evaluation of this evidence and the evidential weight given to it by doctrine and jurisprudence. We also establish the limits of the undercover agent's testimonial evidence. Subsequently, we systematise the criminal, disciplinary and civil responsibility that could be incurred. Finally, we analyse the virtual undercover agent. We describe and criticise the current regulation of the international action of undercover agents and, we focus on examining the regulation given to them by the Italian legal system. Concluding with some lege ferenda proposals accompanied by the most important ideas.
Date
- 2024-03-22
- info:eu-repo/date/embargoEnd/2027-02-19
Type
- Doctoral Thesis
- PeerReviewed
Format
- application/pdf
Identifier
urn:nbn:it:unibo-30286
Sanchez Gonzalez, Susana (2024) ``The undercover agent: investigation’s instrument and evidence in the fight against organized crime´´, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche